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金融机构采取反洗钱措施_金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取

快讯 来源 :互联网 2023-06-24 19:54:29


(资料图片仅供参考)

1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。

2、确认是否有洗钱嫌疑。

3、再采取进一步的措施。

本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。

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